Según el análisis del ICIJ de los Papeles de Panamá, más de 500 bancos abrieron cerca de 15, 600 empresas pantalla con el La firma de abogados panameña Mossack Fonseca, la mayoría desde la década de 1990. Diez de estos bancos son responsables de 7.364 empresas extraterritoriales, con filiales de HSBC Holdings PLC (HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 26-0. 19% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) responsable de más de 2, 300. UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17. 05-0. 18% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Group16. 16-0. 06% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) cada cuenta para 1, 100 y Royal Bank of Canada (RY RY Royal Bank of Canada79. 75 + 0 42% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) relojes 378.

Que muchas de estas cuentas parezcan haber sido abiertas o mantenidas en violación de las leyes y reglamentos puede ser motivo de preocupación para los inversores del banco, que han visto sus declaraciones amortiguadas por multas en el pasado.

Entre los beneficiarios de las cuentas solicitadas por UBS, según el ICIJ, se encontraban el príncipe heredero de Arabia Saudita, Muhammad bin Nayef bin Abdulazziz Al Saud, el estafador convicto Roberto Videira Brandão y el banquero venezolano Marco Tulio Henríquez, buscado por los EE. UU. lavado de dinero del cartel de drogas. (Ver también,

Papeles de Panamá, punta del iceberg: el Congreso ayuda a Tributos Fiscales y Terroristas. )

HSBC, por su parte, eligió continuar haciendo negocios con Rami Makhlouf, primo del presidente sirio Bashar al-Assad, a medida que aumentaba el conflicto en Siria. El Tesoro de EE. UU. Había congelado los activos de Makhlouf en 2008, pero una cadena de correo electrónico de 2011 muestra que HSBC y Mossack Fonseca decidieron continuar su relación con él de todos modos. (Véase también,

¿Por qué Panamá se considera un paraíso fiscal? ) El gobierno de los EE. UU. No ha tenido sentido del humor sobre las violaciones de los mandatos por parte de los bancos en el pasado. Por poner un ejemplo, el 18 de mayo de 2014, Credit Suisse se declaró culpable de ayudar a sus clientes a ocultar dinero en cuentas en el extranjero y fue multado con $ 2. 8 mil millones. En febrero de 2015, la compañía tuvo que reexpresar sus ganancias anuales, reduciendo su pérdida de 2.000 millones de francos suizos a 3.100 millones de francos suizos debido a "un aumento en las provisiones para litigios". (Dijo que estas disposiciones estaban relacionadas con hipotecas estadounidenses, no con cuentas extraterritoriales).

La acción se ha desplomado 54. 1% desde su declaración de culpabilidad, o 51. 9% representando dividendos.

En total, el Departamento de Justicia se ha establecido con 78 bancos suizos para delitos relacionados con impuestos desde 2013 como parte del Programa del Banco Suizo. Wegelin, el banco privado más antiguo de Suiza, cerró después de declararse culpable en un tribunal de Manhattan en 2013.

The Bottom Line

Varios bancos grandes han sido implicados en el escándalo de los Papeles de Panamá, posiblemente abriéndolos a más litigios y multas, particularmente a manos de las autoridades de los EE. UU. Dadas las formas en que estas multas han afectado las ganancias y las acciones de los bancos en el pasado, los inversores pueden tener que prepararse para las noticias decepcionantes.