Los papeles de Panamá revelaron esta semana cómo miles de millones de dólares se movieron secretamente por el mundo en beneficio de un rey saudí, el presidente de Argentina, el primer ministro de Islandia (que renunció el martes por su causa), aliados del presidente ruso Vladimir Putin y otros 120 políticos, junto con empresarios y atletas profesionales.

Pero eso es solo dinero porno y secretos políticos de 11 millones de documentos filtrados que abarcan 39 años creados por Mossack Fonseca, un bufete de abogados con oficinas en Panamá y otros 38 países, que se especializa en ayudar a los clientes a esconder dinero.

El diario alemán Süddeutsche Zeitung compartió los archivos filtrados de la firma a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El verdadero escándalo revelado por más de 100 periodistas en un proyecto de colaboración de un año de duración -que provocó conexiones ocultas entre la élite mundial a partir de esos archivos, radica en algo mucho más grande y siniestro.

Por fascinantes que sean los detalles, nos muestran solo lo que sucedió en una habitación, la habitación Mossack Fonseca, de lo que se puede considerar una mansión en expansión de corrupción.

Es una mansión que los grandes gobiernos pueden demoler mediante leyes, regulaciones e investigaciones. Sin embargo, década tras década, la mansión se expande, mientras que el Congreso restringe el presupuesto para buscar flujos de efectivo ilícitos y al menos tres estados aprueban leyes que ayudan a los estafadores.

Mossack Fonseca dice que no hizo nada ilegal. Tenemos buenas razones para dudar de eso, como veremos.

El Congreso ha sabido acerca de tales abusos en efectivo en el exterior durante décadas. Primero escribí sobre cuentas corruptas en el extranjero hace cuatro décadas, cuando la historia no era nueva.

Sin embargo, resolver este problema no es difícil ni difícil. Aún así, el gobierno estadounidense, hasta ahora, generalmente ha dicho que no hay dados.

El valor en los documentos filtrados es que ponen rostros, caras famosas y poderosas, en lo que hasta ahora ha sido un tema abstracto.

Gerard Ryle, el director del consorcio, dijo que "por primera vez estamos viendo a gran escala y casi a diario desde 1977 hasta finales de 2015" cómo 12 líderes mundiales actuales y anteriores y otros secretamente transferido y escondió tanto como $ 200 millones en una sola transacción.

Jack Blum, un ex investigador del Senado que pasó décadas denunciando abusos financieros globales y que ayudó a los periodistas, me dijo que el sistema de dinero oculto prospera porque los principales bancos y sus "abogados en Nueva York y Londres transfieren el trabajo sucio a esta firma". y otros similares que operan en jurisdicciones donde no existe un estado de derecho o nadie se preocupa por su cumplimiento."

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que representa a los países con economías modernas, llegó a un acuerdo en 2014 sobre el intercambio de información a través de las fronteras para atrapar ladrones y terroristas.

Pero mientras los países de todo el mundo firmaron, los Estados Unidos no lo hicieron. Tampoco lo ha hecho Panamá, aunque un tratado tributario bilateral anterior puede explicar por qué tan pocos estadounidenses figuraban en los Papeles de Panamá.

Peor aún, los legisladores estatales de Delaware, Nevada y Wyoming aprobaron leyes que ayudan a los malversadores, los capos de la droga, los cleptócratas, los jefes de la mafia y otros delincuentes.

Estos tres estados permiten a los ladrones crear empresas sin revelar sus nombres. Lo hacen pagando frentes, conocidos como nominados, una práctica claramente explicada en los informes del consorcio.

Cuando el FBI, el IRS, la SEC o los abogados de cónyuges, socios comerciales y otros buscan cónyuge oculto, estos tres estados protegen a los delincuentes con una barrera legal impenetrable para aprender las identidades de los verdaderos propietarios. Piense en estas leyes como las leyes de protección contra ladrones, estafadores y mentirosos estatales (STEAL).

Estas mismas leyes y la aplicación federal poco estricta facilitan que los terroristas envíen dinero para financiar atentados y otros atentados.

Los controles de flujo financiero federales son tan descuidados que el W-8BEN-E, un formulario del IRS para identificar propietarios extranjeros para que sus dividendos de EE.UU. y otros ingresos estadounidenses puedan gravarse, no se ajusta con precisión a las regulaciones de divulgación. Eso crea una laguna lo suficientemente grande como para que miles de millones de dólares ilícitos salgan del país sin ser detectados.

Mientras el bufete de abogados Mossack Fonseca dice que no hizo nada ilegal, los documentos filtrados revelan que envió a un empleado a Nevada para esconder y destruir registros en 2014. Un empleado identificado solo como Andrés fue enviado "a Nevada (y) limpió todo y trajo todos los documentos a Panamá. "

Eso ocurrió luego de que Jürgen Mossack, un socio designado, declarara bajo juramento que su bufete de abogados de Ciudad de Panamá no" controlaba los asuntos internos ni las operaciones diarias "de su negocio en Nevada que creó corporaciones fantasmas usando nominados para ocultar las identidades reales propietarios.

El bufete de abogados dijo a los periodistas de investigación, a pesar del correo electrónico, que nunca destruyó ni ocultó documentos relevantes para ninguna investigación o litigio.

Blum, el antiguo investigador del Senado, me dijo: "El problema general es que los abogados y planificadores de negocios en lugares que pretenden estar sujetos al estado de derecho simplemente transfieren todo el trabajo sucio a personas en el mundo extraterritorial que no están sujeto a cualquier ley u operar en jurisdicciones donde nadie pueda hacer nada para hacer cumplir la ley. "

Estados Unidos, agregó Blum," protege deliberadamente este sistema. El Departamento del Tesoro se niega incluso a respaldar la exigencia de revelar la información sobre beneficiarios reales a las empresas "formadas conforme a las leyes de esos tres estados".

El Congreso tiene el poder bajo la cláusula de comercio interestatal para exigir dicha divulgación.

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El IRS emplea a los mejores expertos de Estados Unidos para perseguir el dinero.Pero desde 2004 no ha obtenido casi tanto dinero como dice que puede usar de manera efectiva para perseguir las finanzas terroristas.

Fue entonces cuando la administración de George W. Bush rechazó una solicitud de $ 12 millones adicionales para perseguir las finanzas terroristas en un momento en que las tropas estadounidenses estaban combatiendo en Irak y Afganistán, y la administración advirtió que podría producirse otro ataque terrorista en cualquier momento.

Los $ 12 millones, un aumento del 50% en el pequeño presupuesto de los cazadores de finanzas terroristas, es una suma trivial según los estándares del presupuesto federal, pero la Casa Blanca y el Tesoro me dijeron que era una carga demasiado pesada para los contribuyentes estadounidenses. tener y otras prioridades tienen prioridad.

Dado que el Congreso, el Parlamento Británico y otros cuerpos legislativos poseen abundante poder para evitar movimientos de efectivo no detectados a través de las fronteras, exponer a los titulares de cuentas y perseguir la mala conducta civil y criminal expuesta en los documentos filtrados surge una pregunta obvia. ¿Por qué dejan que florezca el sistema de dinero oculto?

La cláusula de comercio de la Constitución otorga a nuestro Congreso el poder de regular los bancos y los flujos de efectivo. Puede denegar el acceso a los bancos y sistemas de transferencia de dinero estadounidenses a países e instituciones que ayudan a ocultar dinero corrupto. Y puede financiar investigaciones lo suficientemente grandes y lo suficientemente fuertes como para escalar el problema de una Amazon de efectivo corrupto a un goteo.

Pero los grandes bancos, muchos de ellos nombrados en los Papeles de Panamá, y las firmas de abogados de zapatos blancos obtienen grandes comisiones para ayudar a ocultar el dinero. Como señaló Blum, hacen parte del trabajo, y luego transfieren los aspectos ilegales a empresas en países donde el fraude fiscal, el lavado de activos y la ocultación de activos son perfectamente legales o las leyes no se aplican.

Entonces, ¿por qué el Congreso no actúa? Porque valora los ingresos fáciles para los bancos y sus abogados más que la integridad del sistema financiero mundial y, aunque involuntariamente, más que protegerlo de conspiraciones terroristas.

Ganador del Premio Pulitzer y ganador de una medalla IRE y el Premio George Polk, David Cay Johnston es autor de cinco libros y el próximo Impuesto a la prosperidad: un nuevo código fiscal federal para la economía del siglo XXI . Es un conferenciante visitante distinguido en Syracuse University College of Law y Whitman School of Management, y también escribe para The Daily Beast y Tax Notes .

Este ensayo se publicó por primera vez en The Daily Beast.