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La República de Panamá es considerada uno de los paraísos fiscales más bien establecidos en el Caribe debido a la amplia legislación que regula estrictamente la jurisdicción extraterritorial del país y los servicios financieros.
Sector financiero extraterritorial de Panamá
La jurisdicción extraterritorial de Panamá ofrece una amplia gama de excelentes servicios financieros, incluida la banca extraterritorial, la incorporación de compañías offshore, el registro de buques y la constitución de fundaciones y fideicomisos en Panamá. No se aplican impuestos a las empresas extraterritoriales que solo realicen negocios fuera de la jurisdicción. Las compañías extraterritoriales constituidas en Panamá y los propietarios de las compañías están exentas de cualquier impuesto corporativo, retención de impuestos, impuesto sobre la renta, impuesto a las ganancias de capital, impuestos locales e impuestos sobre sucesiones o sucesiones, incluidos los impuestos sobre donaciones. Panamá ofrece un beneficio adicional no disponible en muchos paraísos fiscales en el extranjero: poder realizar negocios dentro de la jurisdicción extraterritorial. Sin embargo, cualquier negocio realizado dentro de la jurisdicción está sujeto a impuestos locales.
Privacidad financiera
Existen leyes extensas en Panamá para proteger la privacidad financiera corporativa e individual. Las estrictas leyes y reglamentos de confidencialidad se aplican a la documentación de sociedades offshore, fideicomisos y fundaciones, con severas sanciones civiles y penales por violaciones a la confidencialidad. Los nombres de los accionistas corporativos no están obligados a registrarse públicamente. Panamá también tiene leyes de secreto bancario muy estrictas. Los bancos panameños tienen prohibido compartir información sobre cuentas bancarias extraterritoriales o titulares de cuentas. La única excepción es una orden específica de la corte panameña junto con una investigación criminal.
Panamá tiene pocos tratados tributarios con países que tienen fuertes vínculos económicos con él, lo que protege aún más la privacidad financiera de los clientes de bancos offshore que son ciudadanos de otras naciones. Panamá también ofrece el beneficio de no tener controles de cambio. Esto significa que para los clientes individuales de la banca extraterritorial de Panamá, así como para las entidades comerciales extraterritoriales constituidas en Panamá, no existen límites ni requisitos de información sobre las transferencias de dinero dentro o fuera del país.
Para obtener más información sobre la filtración de Panama Papers, vea Panama Papers Reveal The Secrets of Dirty Money .
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