Cuando los Papeles de Panamá se filtraron por primera vez a principios de abril, surgieron dos suposiciones ampliamente aceptadas que ya se han vuelto apócrifas en solo dos meses: 1) que los Documentos, aunque jugosos, no sugirieron inherentemente el mal, y; 2) Que los estadounidenses estaban poco representados en los periódicos.

Como la firma de abogados panameña en el centro de todo esto, Mossack Fonseca, protestó en su sitio: "Estos informes se basan en suposiciones y estereotipos, y juegan con la falta de familiaridad del público con el trabajo de firmas como la nuestra. "

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Una mayor familiaridad no ha hecho que la situación huela mejor. Cada vez más, los medios han alegado una mala conducta real. Lo que es más, los estadounidenses reales conectados con dicha malversación han salido a la superficie . Por otro lado, los hechos y las acusaciones se mantienen dentro del descomunal área legal gris y moral que caracteriza a toda la caída de datos de 2.6 Terabytes.

Caso ilustrativo: un artículo reciente del New York Times alegaba que Mossack Fonseca le ofreció a al menos uno de sus clientes estadounidenses "un servicio especial por un precio superior": $ 17, 500, para ser exactos. Según el artículo del Times, la experta financiera Marianna Olszewski, autora de "Vívelo, ámelo, gánelo: una guía de mujeres para la libertad financiera", "quería cambiar $ 1 millón en poder de HSBC en Guernsey a una nueva cuenta en el extranjero". Sin embargo, no quiso que su nombre se adjuntara a la transacción. The Times alega que en las comunicaciones por correo electrónico que datan de 2009, un socio de Mossack Fonseca llamado Ramsés Owens ofreció encontrar a un hombre de frente para Olszewski, una entidad legal conocida como "persona natural". Él le envió un correo electrónico: "Nombraremos a un ciudadano del Reino Unido que reside en Panamá desde hace 50 años, ingeniero, empresario".

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Eso podría haber sido $ 17, 500 bien gastados … si hubiera funcionado. Según los informes, la empresa se deslizó, revelando el nombre de Olszewski y los bancos involucrados, lo que provocó que el autor escribiera un correo electrónico frenético a Owens:

Ramsés, llámame lo antes posible. ! ¡Esto es importante! ! ! ! … HSBC dijo que alguien dijo que marianna olszewski [SIC] es la directora / beneficary! [SIC] ¡Quién ha hecho esto! ! Necesito que me llames inmediatamente y les diga hsbc [SIC] que fue un error! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ¡Esto no es bueno y te pedí que NO hicieras esto! esta es la razón por la cual tenemos esta estructura. "[SIC] (Fuente: The New York Times)

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¿Es esto descaradamente ilegal? En este punto no está claro. Mossack Fonseca parece haber ejercido la precaución de undécima hora con Olszewski; The Times informó que la firma aconsejó a Olszewski en 2013 que contratara un abogado independiente y que se sincerara con el IRS.

The Times también alega que Sanford "Sandy" Weill, ex jefe de Citigroup y filántropo importante de Nueva York, "estableció una cuenta en el extranjero llamada April Fool para su yate" en 2001.Un representante de Weill le dijo al Times que "se divulgaron las divulgaciones apropiadas". "

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El artículo nombra a otros clientes estadounidenses de Mossack Fonseca que recibieron especial atención de Owens, como el multimillonario basado en Fla. William Ponsoldt, y un "empresario del Estado de Washington" sin nombre, a quien el Times alega , Owens proponía un lenguaje moralmente ambiguo:

"Cualquier decisión que tome, tenga en cuenta que tendrá que firmar un 'descargo' para nosotros. Solo podemos 'sugerir', pero la decisión final de sacar el dinero del país es totalmente suya y bajo la opinión profesional de alguien en Estados Unidos. "

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