¿Qué era "Operación Níquel de Madera"?

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¿Qué era "Operación Níquel de Madera"?
Anonim
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El 19 de noviembre de 2003, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el FBI anunciaron la finalización de una operación encubierta de 18 meses que resultó en más de 30 comerciantes y corredores acusados ​​de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de valores y conspiración. Esta fue la "Operación Níquel de Madera".

Los comerciantes y corredores habían estado utilizando tácticas de sala de calderas para atraer a los inversores a invertir en el mercado de divisas. Las cajas de evidencia sugirieron que el robo sistemático de inversionistas había durado casi dos décadas.

El esquema era simple. Los intermediarios llamarían clientes (o incluso extraños) y les dirían que tenían una forma para que los inversionistas individuales se involucren en intercambios de divisas multimillonarios. Estos son intercambios generalmente limitados a inversionistas institucionales y sofisticados. Las ofertas de este tipo deberían haber sonado como una advertencia debido a las estrictas restricciones de la SEC diseñadas para proteger a los pequeños inversores de arriesgar más de lo que pueden permitirse perder. Desafortunadamente, la promesa de "ganancias, ganancias, ganancias" opacó el sentido común de más que unos pocos inversores.

Gradualmente, se instaría a los inversores a invertir mayores sumas de dinero de formas que no entendían del todo, generalmente contratos de futuros y opciones. Entonces, los inversores quedarían gratamente sorprendidos con las grandes ganancias en papel que generaron estos intercambios. Alentados y ahora envalentonados, los inversores invirtieron más dinero en el mercado de divisas, pero se sorprendieron cuando sus carteras se desplomaron de repente.

El agente no ético instaría a sus inversores a invertir más dinero en este fondo. Mágicamente, las propiedades de los inversionistas se dispararían nuevamente. Pero cualquier ganancia en papel fue de corta duración y se desplomaría cada vez que los inversores consideraran la posibilidad de cobrar. Este ciclo podría repetirse varias veces hasta que los inversionistas decidieran reducir sus pérdidas y salir por completo del mercado de divisas, tras lo cual se les dijo a los inversores que se había perdido todo su dinero, pero que podría recuperarse si invirtieran más dinero en el fondo más obvio.

Detrás de la cortina de los mercados volátiles y el riesgo, un grupo de intermediarios y comerciantes había establecido un mercado falso para desplumar a inversionistas incautos. Los contratos de divisas y los intercambios no eran más que fabricaciones de papel. Los inversores pagaban comisiones a los intermediarios y comerciantes, pero el grupo se guardaba el resto, mientras tramaba los altibajos de las posiciones que en realidad nunca crearon en nombre de sus clientes. Varias personas acusadas de estos delitos habían iniciado una empresa para ejecutar estos oficios falsos y, añadiendo insulto a la injuria, también se embolsaron los ingresos de la venta de acciones sin valor a los inversores que ya estaban estafando en los intercambios de divisas.Los fraudes como estos brindan una lección importante para los inversionistas individuales: nunca meta su dinero en algo que no comprenda y que no haya investigado por su cuenta.

Para obtener más información sobre este tema, lea Estafas de inversión: Introducción y Comprensión de las tácticas de intermediario deshonesto .

Esta pregunta fue respondida por Andrew Beattie.