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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) no tiene su propio proceso de remoción. Por el contrario, la SEC observa que el proceso de escapatoria se rige por las regulaciones estatales. Los estados pueden usar el proceso de evacuación para reclamar cuentas de corretaje inactivas y otros tipos de propiedad.
History of Escheatment
Escheatment es el derecho del gobierno de tomar posesión de propiedad no reclamada o abandonada. Este derecho se deriva de principios de la ley común. El proceso sirve como un procedimiento perdido y encontrado para la propiedad personal.
Escapando por los estados
Los estados requieren que las instituciones financieras reporten cuando los bienes personales han sido abandonados o no reclamados después de un cierto período de tiempo. Los marcos de tiempo más comunes son de tres a cinco años. La institución financiera debe hacer un esfuerzo diligente para localizar al propietario antes de que la cuenta se considere abandonada. Si no hay respuesta al esfuerzo diligente, la propiedad personal se considera abandonada.
Cuando el estado toma posesión de la propiedad, crea una entrada de contabilidad. Un propietario puede hacer un reclamo contra la entrada para recuperar la propiedad de la propiedad. El estado a menudo vende las acciones en una cuenta de corretaje y trata las ganancias como fondos estatales.
Una persona cuya propiedad ha sido retenida puede verificar la propiedad de la propiedad mediante la presentación de un reclamo ante el estado. Si se verifica el reclamo, el estado proporciona un pago al propietario igual al valor de la cuenta en el momento de la retirada. El propietario no tiene derecho a ningún interés o dividendos sobre acciones cuando recupera la propiedad de la propiedad. Los procedimientos para hacer un reclamo difieren de un estado a otro.
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